Les autorités américaines ont saisi le site et les actifs liés à BG Wealth Sharing, un dispositif de promesses de gains en cryptomonnaies accusé d’avoir piégé des utilisateurs avant de disparaître. Les enquêtes mettent notamment en cause un schéma proche de l’« escroquerie pyramidale » et du rug pull, avec des tentatives présumées de blanchiment sur la blockchain.

Plus de 41 millions de dollars gelés après des soupçons de blanchiment

Selon des éléments relayés par des observateurs du secteur et les responsables de l’enquête, le groupe BG Wealth Sharing aurait été impliqué dans une opération frauduleuse estimée à des montants très importants. Une partie des fonds aurait été en outre ciblée par une action coordonnée : plus de 41 millions de dollars auraient été gelés, dans le cadre d’une coopération impliquant des acteurs de l’écosystème crypto et des autorités.

Les investigations mentionnent aussi des transactions suspectes d’une ampleur supérieure, avec des flux attribués à des « acteurs illicites » tentant de rendre les mouvements difficiles à retracer. L’ensemble s’inscrirait dans une période réduite, précédant l’arrêt de l’activité en ligne.

Un site saisi et des alertes de régulateurs avant la mise hors ligne

À l’heure actuelle, le site associé à BG Wealth Sharing affiche une notification indiquant qu’il a été saisi par les autorités américaines. Cette mesure s’inscrirait dans une opération coordonnée, après que plusieurs avertissements aient été formulés par des régulateurs et des organismes de surveillance.

Les communications d’alerte évoquaient notamment un manque d’autorisation pour exercer, ainsi qu’un dispositif présenté au public via des campagnes sur les réseaux sociaux. Les autorités dénoncent en particulier des mécanismes qui s’apparentent à des promesses de rendement régulières, associées à des incitations à recruter de nouveaux participants.

Promesses de gains et signaux de fraude rapportés par des utilisateurs

Selon les descriptions disponibles, BG Wealth Sharing annonçait des opportunités de profits quotidiens, des commissions de parrainage et des bonus liés à un système de niveaux. Dans le discours marketing, des rendements réguliers étaient mis en avant, avec une mécanique destinée à encourager les dépôts.

Avant la mise hors ligne, des utilisateurs affirment avoir été confrontés à des demandes additionnelles, présentées comme nécessaires à des démarches de type « mise sur le marché » ou à des formalités internes. Des avertissements ont ensuite été publiés par des acteurs de la régulation, qui jugent particulièrement risqué tout modèle exigeant des fonds supplémentaires pour récupérer des avoirs.

Dans ce contexte, plusieurs signaux correspondent à des schémas classiques d’arnaques crypto : communication agressive sur les réseaux sociaux, promesses de rendements difficiles à justifier et blocage progressif des retraits.

Ce que ce dossier rappelle aux investisseurs

Au-delà du cas BG Wealth Sharing, l’affaire illustre la vitesse à laquelle certains dispositifs frauduleux peuvent se former, attirer des dépôts et tenter de déplacer les fonds avant d’être stoppés. Elle montre aussi l’importance de la vigilance face aux rendements « garantis » ou aux systèmes où la récupération des fonds dépend d’ajouts de paiement.

• Se méfier des promesses de gains réguliers, surtout quand elles sont associées à un recrutement ou à des bonus.
• Vérifier l’existence d’autorisations ou d’enregistrements réglementaires, et pas seulement la présence en ligne.
• En cas de demande de fonds supplémentaires pour retirer, considérer le risque d’advance fee (frais préalables) comme élevé.

Pour mieux comprendre les pratiques de sécurité et limiter l’exposition aux arnaques, certains investisseurs s’équipent d’outils de protection et d’authentification renforcée. Par exemple, un portefeuille matériel peut contribuer à sécuriser les clés privées, tandis qu’un double facteur sous forme de clé de sécurité renforce l’accès à des comptes liés à la crypto.